2012年9月4日，河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）以派專人送達(dá)、傳真及電子郵件的方式，向全體董事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。2012年9月14日上午公司董事會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的議案進(jìn)行表決，公司應(yīng)出席本次會(huì)議董事九人，實(shí)際出席七人，出席會(huì)議董事以記名投票表決的方式對(duì)會(huì)議的議案投了表決票，符合《公司法》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章以及本公司《章程》的規(guī)定。
　　會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：
　　一、審議通過(guò)了由于公司董事辭職，調(diào)整公司董事會(huì)人數(shù)及修改公司章程有關(guān)條款的議案。公司原有董事九人，由于工作變動(dòng)等原因，先后有兩名董事提出辭呈，公司董事會(huì)根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，擬定董事會(huì)人員由九名變更為七名，并修改公司章程有關(guān)章節(jié)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議后生效。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　二、審議通過(guò)了關(guān)于制定未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃及修訂公司章程有關(guān)條款的議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議后生效。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　三、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的議案，公司將對(duì)公司章程第七十七條、第一百零六條、第一百五十五條相關(guān)條款進(jìn)行修改，提請(qǐng)股東大會(huì)審議后生效。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　四、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)股東大會(huì)通知。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。